Проверка китайских компаний: due diligence и борьба с мошенниками
Alles Asia — ваш эксперт в проверке, идентификации и контроле китайских компаний. Комплексная due diligence, юридическая экспертиза и выявление мошенников на всех этапах сотрудничества с КНР. Защитите инвестиции и бизнес-интересы в Китае!
Почему проверка китайских компаний — критически важна для вашего бизнеса?
Ведёте бизнес с Китаем? Не каждый контрагент в КНР — добросовестный поставщик. Ежегодно десятки компаний и частных лиц сталкиваются с поддельными фирмами, фишинговыми платформами, утратой авансов и срывами сделок. Незнание особенностей китайского рынка, языкового барьера и специфики документооборота многократно увеличивает риски.
Основные проблемы:
- Ложные данные о компании, поддельные учредительные документы.
- Отсутствие регистрации, фиктивные адреса и телефоны.
- Мошеннические схемы с оплатой и поставкой товара.
- Сложности с возвратом средств при обмане.
- Невозможность взыскать убытки без качественной проверки.
Выявление мошенников в Китае — задача, требующая экспертных знаний, доступа к государственным реестрам, юридических инструментов и умения распознавать скрытые риски.
Alles Asia — ваш профессиональный партнёр по due diligence и аудиту китайских компаний
Мы проводим комплексную проверку китайских компаний — от анализа учредительных документов и истории регистрации до проверки бенефициаров, судебных разбирательств, репутации и наличия признаков мошенничества.
С нами ваш бизнес застрахован от внезапных убытков и долгих разбирательств.
Подробнее о due diligence в КНР на нашем сайте.
С нами ваш бизнес застрахован от внезапных убытков и долгих разбирательств.
Подробнее о due diligence в КНР на нашем сайте.
Преимущества проверки компаний в Китае с Alles Asia
1
Доступ к официальным госреестрам КНР
Проверяем регистрацию, лицензии, историю компании и наличие судебных дел в национальных базах Китая.
Проверяем регистрацию, лицензии, историю компании и наличие судебных дел в национальных базах Китая.
2
Комплексный due diligence
Аудит учредительных документов, уставного капитала, налоговой и юридической истории, деловой репутации, отзывов контрагентов.
Аудит учредительных документов, уставного капитала, налоговой и юридической истории, деловой репутации, отзывов контрагентов.
3
Выявление мошеннических схем
Экспертная проверка схем ведения бизнеса, связанных компаний, подозрительных операций и скрытых рисков.
Экспертная проверка схем ведения бизнеса, связанных компаний, подозрительных операций и скрытых рисков.
4
Юридическое сопровождение
Консультации по защите интересов, подготовка официальных запросов, помощь в возврате средств при выявлении мошенничества.
Консультации по защите интересов, подготовка официальных запросов, помощь в возврате средств при выявлении мошенничества.
5
Оперативность и конфиденциальность
Выполняем проверку в сжатые сроки, гарантируем полную анонимность и защиту ваших данных.
Выполняем проверку в сжатые сроки, гарантируем полную анонимность и защиту ваших данных.
6
Многоканальная проверка
Используем не только открытые базы, но и профессиональные источники, обратную связь с местными контрагентами, профильные СМИ.
Используем не только открытые базы, но и профессиональные источники, обратную связь с местными контрагентами, профильные СМИ.
7
Эксперты по китайскому праву и рынку
Проверку и аудит выполняют специалисты с опытом ведения ВЭД, юриспруденции и Risk Management в КНР.
Проверку и аудит выполняют специалисты с опытом ведения ВЭД, юриспруденции и Risk Management в КНР.
8
Адаптация под ваш проект
От стандартной проверки до глубокой проверки групп компаний и сложных сделок — только необходимые инструменты под ваши задачи.
От стандартной проверки до глубокой проверки групп компаний и сложных сделок — только необходимые инструменты под ваши задачи.
Часто задаваемые вопросы о due diligence и проверке компаний в Китае
1. Зачем нужна проверка китайских компаний?
Проверка позволяет выявить мошенников, проверить легальность и репутацию фирмы, избежать потери средств и минимизировать риски при работе с КНР.
Проверка позволяет выявить мошенников, проверить легальность и репутацию фирмы, избежать потери средств и минимизировать риски при работе с КНР.
2. Какие источники используются для проверки?
Мы используем официальные государственные реестры КНР, базы судебных решений, СМИ, обратную связь с контрагентами, а также закрытые профессиональные ресурсы.
Мы используем официальные государственные реестры КНР, базы судебных решений, СМИ, обратную связь с контрагентами, а также закрытые профессиональные ресурсы.
3. Можете ли вы проверить компанию на Alibaba, 1688, Taobao?
Да, мы специализируемся на due diligence для компаний с крупнейших торговых площадок Китая, включая Alibaba, 1688, Taobao и другие.
Да, мы специализируемся на due diligence для компаний с крупнейших торговых площадок Китая, включая Alibaba, 1688, Taobao и другие.
4. Как быстро проводится проверка?
Стандартная проверка занимает 2–4 рабочих дня. Срок зависит от сложности запроса и глубины due diligence.
Стандартная проверка занимает 2–4 рабочих дня. Срок зависит от сложности запроса и глубины due diligence.
5. Предоставляете ли вы юридическую поддержку при выявлении мошенничества?
Да, мы сопровождаем клиента на всех этапах — от сбора доказательств до взаимодействия с китайскими органами и возврата средств.
Да, мы сопровождаем клиента на всех этапах — от сбора доказательств до взаимодействия с китайскими органами и возврата средств.
6. Можно ли получить официальный отчёт для суда?
Да, по вашему запросу мы предоставим официальный отчёт и рекомендации, который может использоваться в арбитраже или при юридических разбирательствах с КНР.
Да, по вашему запросу мы предоставим официальный отчёт и рекомендации, который может использоваться в арбитраже или при юридических разбирательствах с КНР.
7. Сколько раз можно использовать due diligence Alles Asia?
Вы можете заказывать проверку для любого количества китайских компаний и сделок — мы адаптируем пакет услуг под ваши задачи.
Вы можете заказывать проверку для любого количества китайских компаний и сделок — мы адаптируем пакет услуг под ваши задачи.
Галерея Alles Asia: наша экспертиза в Китае
