Проверка и борьба с мошенниками в Китае: due diligence для вашего бизнеса
Alles Asia — ваш профессиональный партнёр в сфере поиска, проверки и пресечения мошеннических действий со стороны китайских компаний. Глубокий due diligence, современные методы работы с рисками, защита ваших финансов и репутации при ведении бизнеса с КНР.
Почему проверка китайских компаний — обязательный этап для вашего бизнеса?
Рынок Китая — один из самых динамичных и перспективных для международной торговли, но вместе с его масштабами растёт и количество мошеннических схем. Недобросовестные поставщики, фальшивые компании, подделка документов и финансовых отчётов, риски потери инвестиций — всё это реальные угрозы для любого, кто ведёт бизнес с КНР. Многие сталкиваются с ситуациями, когда контрагент исчезает после получения аванса, поставляет некачественный товар или вовсе оказывается фиктивной структурой.
Классические методы проверки компаний часто не работают: сайты и профили в каталогах легко подделываются, а языковой и культурный барьер усложняет коммуникацию. Без глубокого due diligence и комплексной проверки даже опытные предприниматели могут стать жертвами мошенников. Потери могут исчисляться не только деньгами, но и временем, репутацией и возможностью выхода на рынок Китая в будущем.
Как же минимизировать риски и не попасть в ловушку мошенников в Китае?
Alles Asia — профессиональное due diligence и борьба с мошенничеством в КНР
Группа компаний Alles Asia специализируется на поиске, проверке и пресечении мошеннических схем при работе с китайскими компаниями. Мы применяем современные методы due diligence, работаем с официальными реестрами, используем собственные базы данных, а также выстраиваем прямые связи с правоохранительными и судебными органами КНР.
Наша команда экспертов гарантирует, что ваши сделки будут максимально защищены от рисков мошенничества, а бизнес в Китае — прозрачен и безопасен.
Преимущества due diligence и проверки контрагентов с Alles Asia
- Комплексная due diligence-проверка: Анализируем все аспекты деятельности компании — от официальных регистрационных данных до финансовой отчётности и судебных историй.
- Доступ к закрытым государственным реестрам КНР: Получаем достоверную информацию, недоступную в открытых источниках.
- Онлайн-мониторинг репутации и активности: Отслеживаем упоминания о компании в китайских СМИ, социальных сетях, бизнес-каталогах.
- Проверка на мошенничество и черные списки: Ищем следы участия в мошеннических схемах, долги, судебные иски и финансовые претензии.
- Полевые проверки и инспекции: Организуем выезды на объекты, фото- и видеорепортажи с мест производства или офисов.
- Собственная база кейсов и инсайдерская информация: Используем многолетний опыт и внутренние ресурсы Alles Asia для дополнительной верификации.
- Юридическая поддержка на всех этапах: Помогаем оформлять документы, готовим юридические заключения, сопровождаем споры и взыскания.
- Персональный менеджер и конфиденциальность: Ваша заявка рассматривается индивидуально. Гарантируем полную анонимность и защиту информации.
- Рекомендации по защите бизнеса: Помогаем выстроить безопасные схемы работы с Китаем, внедрить escrow-сервисы, системы контроля платежей и качества.
- Гарантия достоверности и прозрачности: Все результаты проверок документируются и подтверждаются официальными источниками.
Этапы работы по due diligence и проверке китайских компаний
- Первичная консультация и сбор информации. Вы оставляете заявку на allesasia.com или связываетесь с нашим специалистом. Обсуждаем специфику вашего бизнеса и цели проверки.
- Анализ открытых и закрытых источников. Проверяем регистрационные данные, финансовую отчётность, судебные иски, упоминания в СМИ, базы данных мошенников, внутренние реестры.
- Полевой аудит и инспекции. При необходимости организуем выезд эксперта на место — фотоотчёт, видеосъёмка, личные контакты с сотрудниками.
- Оформление отчёта и юридическое заключение. Готовим детализированный отчёт, подтверждённый официальными источниками, рекомендации по дальнейшей работе.
- Сопровождение и поддержка. Помогаем внедрить меры по защите, предоставляем юридическую помощь, сопровождаем споры и взыскания при необходимости.
Вопросы и ответы о due diligence и борьбе с мошенниками в Китае
— Отсутствие реальных контактных данных, поддельные лицензии, подозрительная активность на сайтах-клонах, чрезмерно выгодные условия, отказ предоставить документы и видео с производства.
2. Какие методы due diligence используются Alles Asia?
— Мы сочетаем анализ госреестров КНР, мониторинг судебных дел и долгов, оценку репутации в китайских СМИ, выездные проверки и подтверждение документов через официальные органы.
3. Сколько времени занимает проверка китайской компании?
— Всё зависит от глубины проверки. Базовый due diligence занимает от 2 рабочих дней, расширенный — до 5-7 дней.
4. Можно ли проверить компанию на конкретные судебные иски и долги?
— Да, мы анализируем судебную историю, участие в арбитражах и наличие долговых обязательств или финансовых споров.
5. Какие гарантии даёт Alles Asia по результатам проверки?
— Все отчёты подтверждаются официальными источниками. При обнаружении мошенничества мы предоставляем рекомендации и юридическую поддержку для защиты ваших интересов.
6. Можно ли заказать проверку нескольких компаний одновременно?
— Да, мы работаем с любым объёмом задач — от проверки одного контрагента до комплексного аудита группы поставщиков.
7. Как заказать due diligence и получить консультацию?
— Оставьте заявку через allesasia.com или свяжитесь с нами по e-mail/WhatsApp. Мы оперативно ответим и предложим индивидуальное решение.
Галерея кейсов и рабочих моментов Alles Asia
