Проверка китайских компаний на мошенничество и благонадёжность
Экспертный due diligence, глубокий аудит и выявление мошеннических схем в Китае для вашего бизнеса. Alles Asia — гарант безопасности ваших сделок с КНР.
Почему важно проверять китайских контрагентов?
Проблемы бизнеса с Китаем
- Рост числа мошеннических компаний и фейковых поставщиков на Alibaba, 1688, Taobao, WeChat.
- Трудности с проверкой юридического статуса и благонадёжности китайских фирм из-за языкового и культурного барьера.
- Сложность получения достоверных данных из государственных реестров КНР.
- Риск потери денег при предоплате, некачественной продукции или невыполнении обязательств.
- Отсутствие эффективных инструментов взыскания средств с мошенников из Китая.
- Недостаточный due diligence — основная причина финансовых и репутационных потерь.
Какое решение мы предлагаем?
Alles Asia предлагает комплексную услугу по проверке китайских компаний на мошенничество, благонадёжность и юридическую чистоту. Мы используем официальные государственные реестры КНР, собственные базы данных и экспертные методы due diligence. Наши специалисты выявляют риски, анализируют структуру собственности и историю судебных исков компании, проверяют подлинность документов и репутацию в отрасли. Мы помогаем не только избежать потерь, но и выстроить долгосрочные, безопасные отношения с китайскими партнёрами.
Наши преимущества
Глубокий due diligence
Проверяем компании по 40+ критериям: юридический статус, учредители, лицензии, судебные решения, финансовая история.
Проверка государственных реестров КНР
Доступ ко всем ключевым реестрам бизнеса, судебных дел, лицензий и налоговых органов Китая.
Экспертиза в китайском праве
Собственная команда юристов с опытом работы по спорам и возврату средств из КНР.
Оперативность
Проводим экспресс-проверку и предоставляем полный отчёт за 1-3 дня. Срочные запросы — в приоритете.
Анализ цифрового следа
Проверяем упоминания компании в китайских и международных источниках, на бизнес-форумах, в СМИ и соцсетях.
Собственные базы мошенников
Регулярно обновляем список подозрительных и фейковых фирм, чтобы защитить клиентов от рисков.
Конфиденциальность и защита данных
Ваши запросы и результаты проверки защищены NDA и не передаются третьим лицам.
Экспертные рекомендации
По итогам проверки предоставляем рекомендации по сотрудничеству и снижению рисков.
Часто задаваемые вопросы
Какие данные нужны для проверки китайской компании?
Достаточно полного названия или реквизитов компании (на китайском или английском), а также ссылки на профиль (например, на 1688, Alibaba, WeChat и др.). Чем больше информации — тем точнее результат.
Сколько времени занимает проверка китайских компаний?
Оперативная экспресс-проверка занимает от 1 до 2 рабочих дней, глубокий due diligence — до 3 дней. Срочные запросы возможны по договорённости.
Какие риски можно выявить с помощью проверки?
Мы выявляем признаки мошенничества, фейковые регистрации, поддельные лицензии, скрытые судебные тяжбы, проблемы с налогами, номинальных директоров, неактивный бизнес и другие риски.
Могу ли я проверить компанию на Alibaba, 1688, Taobao?
Да! Мы проводим аудит не только по юридическим данным, но и по цифровому следу: проверяем профили на Alibaba, 1688, Taobao, WeChat, отзывы и кейсы.
Что входит в итоговый отчёт Alles Asia?
В отчёте вы получаете: юридический статус, структуру собственности, лицензии, судебные дела, риски, рекомендации и копии документов. Всё — на русском и английском языках.
Можно ли выявить мошенников до оплаты?
Да, именно это — главная цель услуги. Мы советуем проводить проверку до заключения сделки и оплаты, чтобы избежать потерь и судебных споров.
Является ли проверка конфиденциальной?
Полная конфиденциальность: ваши данные не передаются третьим лицам. Alles Asia работает по NDA и гарантирует защиту информации.
Галерея реальных кейсов
